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工行信阳南湖路支行成功拦截一起洗钱诈骗风险事件
2026-04-29
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近期，工商银行信阳南湖路支行成功拦截一起利用情感渗透实施的“跨国转账”洗钱诈骗风险事件，阻止客户沦为不法分子的洗钱“工具人”。
事发当日，一名女客户来到该支行，要求查询银行卡账户明细，确认是否有一笔15万元的转账入账。工作人员在询问过程中了解到，这名客户因与男友分手情绪低落，近期在互联网上结识了一名自称居住在纽约的男子，对方通过几天的“暖心”聊天获取其信任后，以“转账安慰”为由索要了她的姓名和银行卡号，并声称已先后转入5万元和15万元，只是跨国转账需要两三天才能到账。工作人员判断这极有可能是典型的洗钱诈骗套路。此类骗局中，骗子往往以各种借口骗取他人银行账户，用于转移非法资金。一旦钱款到账，受害者会在不知情的情况下涉嫌洗钱犯罪，面临严重的法律责任。
该行工作人员当即劝阻该客户立即删除对方好友，前往公安机关进行报案，并建议其对原账户进行销卡换号处理。同时，工作人员结合真实案例进行全面的反诈骗宣传教育，帮助其认清此类骗局的本质和危害。（李洋林）
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